美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案善后事宜取得新進展。美國北伊利諾伊州地區(qū)法院3日作出裁定，如到17日各方?jīng)]有提出異議，美國“芝加哥會議中心項目”294名受害投資者的1.45億美元投資款、即每人50萬美元，將于17日起的60天內全額退還。
據(jù)了解，美國“芝加哥會議中心項目”詐騙案是美國投資移民歷史上涉案人數(shù)最多、金額最大的一起詐騙案。被騙投資者大部分是中國人。
今年2月6日，美國證監(jiān)會在北伊利諾伊州地區(qū)法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥州際區(qū)域中心信托及其控制人塞蒂。訴訟稱，這一騙局的實施者塞蒂創(chuàng)建了芝加哥會議中心和芝加哥州際區(qū)域中心信托兩家公司。塞蒂稱其公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放”酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC股份，就可通過美國移民局的EB-5移民投資者計劃快速獲得移民美國的機會。
據(jù)悉，塞蒂及其公司向每個投資人收取50萬美元的投資款和4.15萬美元的手續(xù)費。美國移民局規(guī)定，凡在美國高失業(yè)率地區(qū)投資50萬美元、每年雇傭10個當?shù)孛绹耍瑤啄旰缶陀匈Y格成為美國公民。
美國證監(jiān)會認為，塞蒂向美國移民局提交的該投資項目資料有欺詐成分。芝加哥地方法院隨即凍結了塞蒂所在公司的1.45億美元賬戶。但此時塞蒂與他的公司已將收取的手續(xù)費用掉90%以上，其中250萬美元打入塞蒂在香港的個人賬戶，雖然塞蒂承諾如果簽證不成功將退回這些手續(xù)費。
記者了解到，“芝加哥會議中心項目”所在地緊鄰奧黑爾機場高速公路，占地2.8英畝(約合11332平方米)，屬于塞蒂本人的房地產公司所有，2008年的購入價不到1000萬美元。為避稅該地塊曾估值60萬美元，而在報給美國移民局的材料中，塞蒂將其估值到1.77億美元。
證監(jiān)會文件提到，2001年，該會議中心地塊附近一塊20英畝(約合80940平方米)、含基本設施的土地，僅以770萬美元出售。塞蒂說，酒店工程一旦完工，就可為當?shù)亟鉀Q8000人就業(yè)。
業(yè)內人士認為，芝加哥高檔酒店業(yè)本身并不景氣，奧黑爾機場附近的不少酒店空置率較高，塞蒂的項目可行性極低。另外，塞蒂還謊稱已得到所有必要的建設許可，說是幾家主要酒店連鎖店也加入了該項目，這與事實不符。
據(jù)了解，美國聯(lián)邦調查局正對該案進行立案調查。今年晚些時候將對塞蒂及其公司進行審訊。
代表兩名投資人在法院聆訊的飛洋集團副總裁晏承志說，投資移民有風險，投資需慎重。芝加哥投資詐騙案發(fā)生后，美國政府對投資移民的監(jiān)管會更嚴格。降低和規(guī)避投資移民中的投資風險，投資者和移民中介都有責任。
芝加哥華人律師王志東介紹說，投資移民有風險，但在美國這樣信息披露較充分、監(jiān)管較嚴格的國家，風險是可控的。
首先，投資者可向移民中心咨詢了解其投資移民成功的概率，或尋找當?shù)匾恍┰u估公司，對各移民中心的資質進行評估，這就可在相當程度上把風險排除在外。
其次，對投資項目是否具有可行性，最好咨詢美國當?shù)芈蓭熓聞账蜁嫀熓聞账龋瑢ν顿Y項目的可行性進行實地調查和評估。(記者張保平蔣新彤)
（新華網(wǎng) 張保平蔣新彤）
